Moçambique poderá conhecer hoje o seu resultado sobre a sua permanência ou não na “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). O resultado será anunciado no Ministério das Finanças, pelo coordenador nacional para a retirada de Moçambique da lista cinzenta do GAFI, Luís Cezerilo, segundo uma publicação do jornal Domingo.

Citando uma fonte do Ministério, a mesma publicação refere que reina muita expectativa em torno da matéria, visto que o País pode ter conseguido satisfazer todos os requisitos para sua saída daquela lista.

Em Fevereiro, o Governo afirmou que o País já havia conseguido cumprir 25 das 26 exigências impostas pelo GAFI para reforçar o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Na altura, a única medida pendente era a actualização da base de dados das organizações sem fins lucrativos, um processo que deveria estar concluído até 07 de Março, data limite para o envio da documentação ao organismo internacional.

O anúncio do Grupo de Acção Financeira de colocar Moçambique na lista cinzenta foi feito no final de uma reunião plenária, em Paris, a 21 de Outubro de 2022, que juntou delegados dos 200 países e jurisdições que integram este órgão de vigilância internacional contra actividades ilegais e criminosas.

O Gabinete de Acção Financeira Internacional (GAFI) deu apenas dois anos para Moçambique melhorar a sua estrutura de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, a contar desde Outubro de 2022. Se falhar, sofrerá bloqueios nas transacções financeiras internacionais.

 

(Foto DR)

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